Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678214, Саха /Якутия/ респ., Вилюйский у., пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401062187
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435032049
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20510-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2022
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1: О переизбрании единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.
Решили:
В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 10 п. 31.1 ст. 31, п. 35.2, п. 35.3 ст. 35 Устава ПАО «ЯТЭК» и иными применимыми положениями Устава Общества переизбрать единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Коробова Андрея Владимировича (доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00%; доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0,00%) на срок 3 (три) года, с «07» декабря 2022 года.
Утвердить условия трудового договора с генеральным директором ПАО «ЯТЭК» Коробовым Андреем Владимировичем в соответствии с п.п. 10 п. 31.1 ст. 31, п. 35.3. ст. 35 Устава Общества и уполномочить Председателя Совета директоров подписать от имени Общества указанный трудовой договор с «07» декабря 2022 года.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 28.11.2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коробов
3.2. Дата 01.12.2022г.